Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền, xảy ra tại Công ty Z Holding và các đơn vị liên quan.
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này liên quan đến sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27, được đóng dưới dạng hộp và lon sữa bột, đã được cơ quan chức năng xác định là hàng giả.
👥 Ba lãnh đạo nắm quyền chỉ đạo toàn bộ hệ thống
Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh với vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, đã trực tiếp chỉ huy, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty trong hệ thống.
Nhóm này bị cáo buộc đã lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức hoạt động phạm tội có tổ chức, có hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, với thủ đoạn tinh vi, khép kín từ sản xuất – phân phối – tiêu thụ – che giấu dòng tiền.
🏢 Lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng để “hợp pháp hóa” sai phạm
Để che giấu hành vi phạm pháp, các bị can đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể.
Mục đích của hệ thống “ma trận” này là:
-
Hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa
-
Phân tán doanh thu
-
Che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp
-
Trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước
Các công ty trong hệ thống được sử dụng để kê khai thuế chồng chéo, đồng thời lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế.
🧪 Sản xuất hàng giả bằng cách cắt giảm, thay thế nguyên liệu
Thông qua Công ty Nature Made, nhóm bị can bị cáo buộc đã:
-
Xây dựng công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố
-
Cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu, bỏ bớt công đoạn sản xuất
-
Giảm chi phí, tăng lợi nhuận trái pháp luật
Kết quả giám định xác định 26 sản phẩm trong hệ thống là hàng giả, trong đó có sản phẩm HIUP 27.
🌐 Tiêu thụ trên toàn quốc, chủ yếu qua môi trường trực tuyến
Hệ thống tiêu thụ được tổ chức theo mô hình phân tầng, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng. Sản phẩm được phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố, chủ yếu thông qua:
-
Bán hàng trực tuyến
-
Quảng cáo sai sự thật về công dụng, chất lượng
-
Tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng trên mạng xã hội
📊 Doanh thu hàng nghìn tỷ, thiệt hại thuế đặc biệt lớn
Theo cáo trạng:
-
Tổng doanh thu toàn hệ thống: gần 6.700 tỷ đồng
-
Doanh thu từ 26 sản phẩm giả: hơn 2.400 tỷ đồng
-
Số tiền thu lợi bất chính của nhóm cầm đầu: gần 150 tỷ đồng
-
Thiệt hại về thuế đối với Nhà nước: hơn 1.600 tỷ đồng
