Truy tố 11 bị can trong đường dây buôn lậu vàng hơn 1.200 tỷ đồng qua biên giới Lào Cai -

VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu vàng và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại tỉnh Lào Cai và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam. Tổng lượng vàng bị buôn lậu lên tới hơn 546 kg, trị giá khoảng 1.208 tỷ đồng.

Lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam – Trung Quốc để buôn lậu

Theo cáo trạng, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã móc nối với một đối tượng người Trung Quốc tên “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải để vận chuyển vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Số lượng vàng được tiêu thụ trên thị trường Việt Nam vượt 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Trong đó:

Trần Thị Hoàn mua từ “Bà Béo” hơn 97 kg vàng (208 tỷ đồng) và từ Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng (999 tỷ đồng).
Hoàn hưởng lợi 100 triệu đồng.
Phạm Tuấn Hải trực tiếp buôn lậu 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Nhiều đối tượng tham gia vận chuyển, giao nhận vàng

Các bị can Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng tham gia vào các công đoạn vận chuyển, giao nhận tiền và vàng. Họ chủ yếu là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công ăn lương, không được hưởng lợi.

Cụ thể:

Trần Thành Hiếu đồng phạm trong toàn bộ số vàng hơn 546 kg (1.208 tỷ đồng).
Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh liên quan đến hơn 521 kg vàng (1.151 tỷ đồng).
Lương Thị Bích Hà buôn lậu 46 kg vàng (99,6 tỷ đồng).
Vàng Thị Phượng tham gia vận chuyển 97,3 kg vàng (208 tỷ đồng), hưởng lợi 24 triệu đồng.
Nguyễn Thị Phương Nga buôn lậu 14 kg vàng (31 tỷ đồng), nhận 3,5 triệu đồng.

Ba lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố vì gian lận kế toán

Nhóm ba bị can Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan tố tụng xác định:

Từ năm 2023 đến giữa năm 2024, nhóm này đã chỉ đạo kê khai sai, để ngoài sổ sách nhiều giao dịch mua – bán vàng.
Hành vi này làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận và che giấu nghĩa vụ thuế.

Tổng thiệt hại thuế gây ra cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng, gồm: