Công an TP. Đà Nẵng vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng dự án “ma” mang tên TOSI để chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trên cả nước.
Dự án TOSI chỉ là vỏ bọc
Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi) đã lên kế hoạch tạo một đồng tiền mã hóa giả nhằm lừa nhà đầu tư. Chúng thuê lập trình viên tạo token TOSI trên Binance Smart Chain, rồi dựng hàng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai… để thu hút người dùng.
Hệ thống kỹ thuật do Dương Quang Hải (41 tuổi) thiết kế, được lập trình để mọi giao dịch nạp tiền của nhà đầu tư chuyển thẳng vào ví cá nhân của nhóm đối tượng, thay vì ví chung hay bất kỳ sàn giao dịch thật nào.
Lợi dụng chiêu trò “đa cấp – lãi khủng – doanh nghiệp Nhật Bản”
Để tạo niềm tin, nhóm này:
-
Tung tin TOSI do tập đoàn Nhật phát hành
-
Quảng cáo “sắp niêm yết trên sàn Binance”
-
Đưa ra lãi suất phi lý 3% – 22%
-
Trả thưởng theo mô hình đa cấp
Khi lượng người tham gia mới giảm, các website lập tức bị khóa với lý do “bảo trì” hoặc “bị hacker tấn công”, rồi ngay sau đó nhóm đối tượng lại dựng dự án mới để tiếp tục lừa đảo.
Đẩy mạnh truyền thông để mở rộng mạng lưới
Duy và Thỏa còn hợp tác với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi) lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, liên tục đăng video quảng bá sai sự thật, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt, livestream kêu gọi đầu tư. Chúng tuyển các “Leader” tại nhiều tỉnh thành để lôi kéo người mới, tạo hệ thống đa cấp rộng khắp.
Hơn 90 tỷ đồng bị chiếm đoạt, hàng nghìn nạn nhân sập bẫy
Từ năm 2021 đến nay, nhóm này đã vận hành 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của trên 8.000 người.
Khám xét các địa điểm liên quan, Công an Đà Nẵng thu giữ:
-
11 laptop
-
16 điện thoại
-
20GB dữ liệu mã nguồn dự án
-
1.000 trang tài liệu
-
Phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong ngân hàng
-
Gần 100.000 USDT
-
Nhiều bất động sản liên quan
Kêu gọi các nạn nhân sớm trình báo
Công an TP Đà Nẵng đề nghị tất cả người bị hại liên hệ trình báo để được hướng dẫn giải quyết. Đồng thời cảnh báo người dân tuyệt đối không đầu tư vào các dự án tiền ảo, sàn giao dịch hay mô hình lợi nhuận cao bất thường khi chưa được xác minh rõ ràng.
