Ngày 16/12, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố nhiều bị can trong một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, liên quan đến các hành vi “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, với tổng giá trị giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
👥 Nhiều bị can, nhiều mắt xích trong đường dây
Các bị can bị truy tố gồm: Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống chung như vợ chồng với Đại), Nguyễn Thị Kim Trang, Lê Văn Hòa, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) cùng nhiều đối tượng liên quan khác.
Theo cáo trạng, các đối tượng phân công vai trò chặt chẽ, hình thành mạng lưới chuyển – nhận tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, thông qua công ty “ma”, tài khoản cá nhân và các cơ sở kinh doanh hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội.
🏢 Tiệm vàng, nhà thuê và cơ sở kinh doanh bị lợi dụng làm điểm trung chuyển
Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long (đường Phạm Văn Hai, TP.HCM) đã thuê nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm điểm giao nhận tiền.
Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, nhóm này đã:
-
Chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng
-
Chuyển từ Việt Nam sang Campuchia hơn 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng
💻 Giả mạo email doanh nghiệp, lập hàng trăm công ty “ma”
Vụ án bị phát hiện sau khi một công ty nước ngoài tố giác bị chiếm đoạt 314.000 USD do chuyển tiền nhầm vào tài khoản của một công ty tại Việt Nam. Từ đây, Công an TP.HCM xác lập chuyên án để điều tra.
Quá trình đấu tranh cho thấy, các đối tượng:
-
Giả mạo email doanh nghiệp, chỉ khác 1 ký tự so với email thật để đánh lừa đối tác
-
Yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán
-
Lập hàng trăm công ty “ma” tại Việt Nam, mở tài khoản USD và VND để tiếp nhận tiền
Sau khi tiền vào tài khoản, các đối tượng đổi sang VND, chuyển vòng qua nhiều tài khoản cá nhân, rút tiền mặt rồi đưa đến tiệm vàng, cơ sở yến sào để tiếp tục vận chuyển trái phép qua Campuchia.
📊 Gần 300 công ty “ma”, hơn 700 tài khoản cá nhân
Kết quả điều tra xác định:
-
Các đối tượng đã thành lập gần 300 công ty “ma”
-
Mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ hành vi phạm tội
-
Tổng giá trị giao dịch rửa tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
Nhiều bị can được xác định hưởng lợi bất chính từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc tổ chức, điều hành hoạt động vận chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam – Campuchia – Trung Quốc, hưởng lợi hơn 1,2 tỷ đồng.
🔍 Truy nã các đối tượng bỏ trốn
Hiện Mai Trà My và Eneh Davidson Caleb đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
