Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên biên giới có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên quan đến nhiều băng nhóm tại Campuchia.
Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố thêm 10 bị can, nâng tổng số lên 33 đối tượng ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Gia Lai, Nghệ An, Quảng Ngãi…
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này thực hiện lượng giao dịch rửa tiền lên tới hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Thu giữ hàng loạt tài sản và giấy tờ giả
Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ và phong tỏa:
-
Hơn 1.000 tài khoản ngân hàng
-
Khoảng 100 tỉ đồng tiền mặt
-
Hai thửa đất
-
15 máy khắc dấu, máy in, 500 con dấu và hình dấu giả
-
Gần 100 căn cước công dân và phôi căn cước giả
-
1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp “ma”
Thủ đoạn: Mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp giả
Nhóm tội phạm cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp ma, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Số tài khoản này được bán lại cho các băng nhóm ở Campuchia để phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.
Hàng loạt nạn nhân trên cả nước
Công an TP Đà Nẵng đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo tại các địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau…
Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền rất lớn, có trường hợp mất tới 12 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ đường dây và xử lý theo quy định pháp luật.
