Thời gian gần đây, hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong showbiz và giới kinh doanh bị khởi tố, kéo theo việc cơ quan điều tra thu giữ lượng tài sản “khủng” lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Điểm chung trong hầu hết các vụ án là một số tài sản được cất giữ rất nhiều trong két sắt, gồm sổ đỏ nhà đất và vàng – hai kênh trú ẩn truyền thống của giới nhiều tiền.
Bà chủ Mailisa: Hơn 100 sổ đỏ, 300 lượng vàng và hàng trăm nghìn USD
Vụ án buôn lậu mỹ phẩm do bà Phan Thị Mai (Giám đốc Mailisa) và chồng là Hoàng Kim Khánh điều hành đã làm dư luận chú ý khi cơ quan công an thu giữ lượng tài sản cực lớn:
-
3 tỷ đồng tiền mặt
-
400.000 USD
-
300 lượng vàng SJC
-
100 sổ đỏ
-
12 giấy đăng ký siêu xe
Ngoài ra, vợ chồng Mai – Khánh tự nguyện nộp thêm 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Ngân 98: 80 cuốn sổ đỏ nằm trong két penthouse
Trong vụ án sản xuất – buôn bán thực phẩm giả, lực lượng chức năng khám xét căn penthouse 300m² của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), phát hiện một két sắt chứa:
-
80 sổ đỏ
-
Hơn 8.000 USD
-
4 sổ tiết kiệm
-
Nhiều tài liệu liên quan
-
2 ô tô bị tạm giữ để điều tra
Công an đang làm rõ mối liên hệ giữa số tài sản và hoạt động phạm tội của bị can.
Hoàng Hường: Kê biên tài sản hơn 300 tỷ đồng
Chủ hệ sinh thái Hoàng Hường bị cáo buộc để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế gần 2.100 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã kê biên 2 tài sản trị giá hơn 300 tỷ đồng để phục vụ công tác khắc phục hậu quả.
Shark Bình: Tạm giữ, phong tỏa tài sản trị giá 900 tỷ đồng
Trong vụ lừa đảo tiền số Antex, Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt tiền từ 30.000 ví nhà đầu tư.
Cơ quan công an đã thu giữ và phong tỏa khối tài sản khoảng 900 tỷ đồng, gồm:
-
597 lượng vàng
-
USD, tiền mặt
-
18 sổ đỏ
-
2 ô tô
-
Tài khoản chứng khoán và tài sản điện tử
Mr. Pips (Phó Đức Nam): Khối tài sản khủng hơn 5.200 tỷ đồng
TikToker nổi tiếng với những video khoe cuộc sống sang chảnh bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Khối tài sản bị thu giữ khiến nhiều người “choáng”:
-
316 tỷ đồng trong tài khoản
-
69 tỷ đồng tiền mặt
-
2,3 triệu USD
-
200+ tỷ đồng sổ tiết kiệm
-
246 kg vàng thỏi
-
890 miếng vàng SJC
-
31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang
-
59 đồng hồ xa xỉ ~ 300 tỷ đồng
-
84 món trang sức kim cương
-
Phong tỏa 125 bất động sản
Đến cuối năm 2024, công an tiếp tục thu thêm 18 căn hộ – biệt thự, 12 tỷ đồng và 500.000 USD tại nước ngoài.
Điểm chung: Sổ đỏ & vàng – tài sản được cất nhiều nhất
Qua các vụ án lớn, cơ quan điều tra ghi nhận hai loại tài sản xuất hiện thường xuyên trong két sắt của các bị can:
-
Sổ đỏ nhà đất – tài sản an toàn, dễ thế chấp, giữ giá tốt
-
Vàng miếng SJC – kênh trú ẩn truyền thống, dễ che giấu, dễ bán
Nhiều trường hợp số sổ đỏ bị thu giữ lên đến vài chục hoặc hàng trăm cuốn, cho thấy quy mô tài sản cực lớn của các bị can trong các đường dây sai phạm.
