Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo kinh doanh đa cấp liên quan đến tiền ảo, với quy mô đặc biệt lớn, số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng
Ngày 15-12, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng cầm đầu Huỳnh Đức Vân (SN 1992, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) và 7 đối tượng có liên quan.
📌 Dựng dự án “ma”, thổi phồng lợi nhuận để dụ nhà đầu tư
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với 3 đối tượng tại TP.HCM cùng nhiều cá nhân khác, lập ra một dự án tiền ảo không có thật mang tên DRK.
Nhóm này tự tạo ra đồng tiền điện tử riêng, xây dựng hệ thống website, fanpage, hội nhóm trên mạng xã hội, liên tục đưa ra các thông tin sai sự thật, quảng bá dự án có tiềm năng sinh lời cao, cam kết lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo người tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp.
Thông qua hình thức giới thiệu – lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng, các đối tượng đã thu hút số lượng lớn nhà đầu tư trong và ngoài nước, từng bước chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua – bán, nạp tiền điện tử vào hệ thống DRK.
💸 Đánh sập dự án, xóa dấu vết, chiếm đoạt tài sản
Đến cuối năm 2021, khi đã huy động được lượng tiền lớn, các đối tượng chủ động đánh sập toàn bộ dự án, xóa website, fanpage và các nhóm cộng đồng liên quan, cắt đứt liên lạc với nhà đầu tư.
Số tiền điện tử chiếm đoạt được sau đó bị quy đổi sang tiền Việt Nam để các đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Qua tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt:
-
Hơn 1.880 BTC
-
Hơn 37.000 ETH
-
Gần 2,7 triệu USDT
Tổng giá trị quy đổi tại thời điểm năm 2021 ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.
🏦 Phong tỏa tài sản, ngăn chặn tẩu tán
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết, tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng, bất động sản và tài sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng, nhằm phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho bị hại.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
