Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn hoạt động trên khắp cả nước, với tổng giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng chỉ trong gần 1 năm. Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại tỉnh Ninh Bình), người điều hành đường dây này hoàn toàn qua mạng xã hội và hầu như không xuất hiện trước bất kỳ thành viên nào.
Đồng loạt khám xét 17 điểm, thu giữ hơn 1,1 tỉ đồng và nhiều thiết bị công nghệ
Ngày 9-9, lực lượng C02 phối hợp công an các địa phương như Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk… đồng loạt triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm.
Kết quả thu giữ gồm:
-
1,13 tỉ đồng tiền mặt
-
1 ô tô
-
41 điện thoại di động
-
5 máy tính, 2 CPU
-
Cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
Ngày 18-9, Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 15 bị can về tội “Đánh bạc”.
Cách thức vận hành tinh vi – “ông trùm” giấu mặt, chỉ đạo mọi hoạt động qua mạng
Theo điều tra, dù sống tại miền Bắc, Cường lại thuê nhiều người tại miền Nam để vận hành đường dây, bao gồm:
-
Quản lý chia tách tài khoản
-
Tính toán tiền thắng – thua
-
Mở tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều người để giao dịch
Đáng chú ý, nhiều đối tượng trong đường dây hoàn toàn không biết mặt Cường, bởi hắn chỉ liên lạc qua các nền tảng mạng xã hội để tránh bị theo dõi.
Từ năm 2024, Cường mua tài khoản super master (tổng đại lý), chia nhỏ thành 4 cấp đại lý, giao lại cho các nhánh tổ chức cá độ bóng đá. Tất cả giao dịch được quy đổi từ:
-
1 USD = 10.000 đến 100.000 đồng tùy nhóm tham gia.
Mỗi thứ 2 hằng tuần, các nhóm tổng kết và thanh toán tiền thắng thua bằng hình thức chuyển khoản.
Giao dịch cực lớn, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng
Cơ quan Công an xác định:
-
Nhiều người tham gia đặt cược hàng trăm triệu đồng chỉ trong một trận đấu.
-
Từ 11-2024 đến 9-2025, tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua các tài khoản lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Khởi tố thêm 17 người, trong đó có Bí thư chi bộ thôn
Quá trình mở rộng điều tra, ngày 24-11, Bộ Công an khởi tố thêm 17 bị can liên quan, gồm:
-
11 bị can tội “Tổ chức đánh bạc”, trong đó có
-
Nguyễn Trọng Tấn – Bí thư chi bộ thôn Hoàng Nguyên (xã Đại Xuyên, Hà Nội)
-
Cùng các đối tượng: Nguyễn Văn Hòa, Vương Trọng Dương, Vũ Đắc Tuân, Trần Duy Hưởng, Kiều Anh Sinh…
-
Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.
