Khởi tố vợ chồng chủ hiệu vàng Kim Chung: Lộ quy mô giao dịch hàng nghìn tỷ, nghi vấn trốn thuế kéo dài nhiều năm -

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh bắt tạm giam, tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét đối với 3 người thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương.

Kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn

Thực hiện chuyên án về phòng chống vi phạm trong kinh doanh vàng bạc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành đã đồng loạt kiểm tra Công ty vàng bạc Kim Chung cùng nhiều cơ sở kinh doanh vàng khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ… tại khu vực phường Hạc Thành và xã Nông Cống.

Tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng và các tài liệu quan trọng phục vụ điều tra. Kết luận giám định xác định số kim loại trên là vàng có độ tinh khiết trung bình 99,89%.

💰 Doanh thu gần 5.000 tỷ đồng nhưng nộp thuế chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng

Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (Giám đốc Công ty) và vợ là Lê Thị Thu Hương đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng nhằm tránh kiểm soát thuế, bỏ ngoài sổ sách phần lớn thu nhập.

Thống kê cho thấy doanh thu 5 năm lên tới khoảng 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên số thuế nộp chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng – mức chênh lệch lớn so với quy mô kinh doanh thực tế.

Chỉ riêng một tài khoản cá nhân của nhân viên Trần Thị Hồng, trong hai tháng cuối năm 2024 đã phát sinh giao dịch tới 163 tỷ đồng, gây thất thu thuế gần 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga.

👥 Nhiều người thân tham gia hỗ trợ che giấu dòng tiền

Cơ quan điều tra xác định hành vi trốn thuế có sự hỗ trợ của nhiều thành viên trong gia đình ông Bình, trong đó có Nguyễn Thu Nga (SN 1990) – con gái bà Trần Thị Hồng, đồng thời là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã: