Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 4 nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo tiền mã hóa TOSI – một dự án “ma” gắn mác nước ngoài, khiến hơn 8.000 người sập bẫy, thiệt hại trên 90 tỉ đồng.
Bốn bị can gồm: Nguyễn Thế Duy (44 tuổi), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi), Dương Quang Hải (40 tuổi) và Dương Thanh Kỷ (40 tuổi) – tất cả đều trú tại TP Đà Nẵng. Theo điều tra, đây là nhóm chủ mưu tạo lập và vận hành hệ thống lừa đảo qua mạng.
Dự án “ma” đội lốt Nhật Bản
Từ cuối 2020, phát hiện thông tin về một chuỗi siêu thị Nhật Bản có ý tưởng phát triển tiền điện tử, Duy và Thỏa lập tức dựng lên đồng “TOSI” nhằm chiêu dụ nhà đầu tư theo mô hình đa cấp.
Để tạo vỏ bọc quốc tế, nhóm này mua tên miền tsijp.jp (đuôi .jp là của Nhật Bản), xây dựng website, livestream, tổ chức hội thảo… khiến nạn nhân tin dự án “có thật” và có doanh nghiệp Nhật Bản đứng sau.
Trên thực tế, toàn bộ tiền nạp của nhà đầu tư được lập trình chuyển thẳng vào ví cá nhân của các bị can.
3 mô hình ảo – một kịch bản lặp đi lặp lại
Nhóm này liên tục đổi tên dự án để xoá dấu vết, hút thêm nạn nhân:
-
2021–2022: TOSI COIN – rao bán như đồng tiền mã hóa “sắp tăng giá mạnh”.
-
2023–2024: TOSI BANK – khoác áo “ngân hàng số quốc tế”, hoạt động trên tsibank.ai.
-
Từ 6/2025: TOSI GROWTH HOLDING – tự xưng “tập đoàn đầu tư đa quốc gia”, chạy trên tsigh.ai.
Khi mô hình cũ giảm “nhiệt”, website lập tức bị xóa, dữ liệu bị dọn sạch, sau đó chuyển qua mô hình mới để tiếp tục lùa gà.
8.000 người bị lừa – hơn 90 tỉ đồng bốc hơi
Theo cơ quan công an, từ 2021 đến nay, hệ thống TOSI đã lôi kéo hơn 8.000 nạn nhân trên cả nước, số tiền chiếm đoạt vượt 90 tỉ đồng.
Riêng tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), 2 nạn nhân đã bị lấy mất hơn 1,7 tỉ đồng.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc, công an thu giữ:
-
11 laptop,
-
16 điện thoại,
-
hơn 20GB dữ liệu mã nguồn,
-
khoảng 1.000 trang tài liệu vận hành hệ thống.
Vụ án đang tiếp tục mở rộng.
Công an cảnh báo
Công an TP Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân của TOSI sớm liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ theo quy định.
Người dân được khuyến cáo cảnh giác với các dự án tiền ảo hứa hẹn lãi “khủng”, mập mờ nguồn gốc, chưa được cơ quan chức năng xác thực.
