Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố kết quả chuyên án triệt xóa đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia và đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng từ nhiều nạn nhân trên cả nước.
Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra, nhóm đối tượng đứng đầu do Mai Văn Tới (sinh năm 2001, trú xã Nga Sơn, Thanh Hóa) cầm đầu. Tới sang Campuchia từ đầu năm 2023, thuê văn phòng, liên hệ với các đối tượng người nước ngoài lẫn người Việt để thiết lập mô hình lừa đảo tinh vi.
🔍 Cách thức hoạt động của đường dây lừa đảo tiền ảo JPX
Nhóm của Tới thuê vận hành sàn giao dịch nhị phân mang tên JPX (jpx-exchange.com), quảng cáo rầm rộ với cam kết sinh lời nhanh, tỷ lệ lợi nhuận cao để dụ dỗ nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin, chúng sử dụng chiêu thức quen thuộc:
-
Cho nhà đầu tư thắng liên tục trong giai đoạn đầu, thậm chí rút được tiền thật.
-
Đưa nạn nhân vào nhóm Telegram riêng, nơi có nhiều tài khoản ảo giả danh “chuyên gia đầu tư”.
-
Tư vấn các gói đầu tư lớn để nạn nhân nạp thêm tiền.
-
Khi người chơi muốn rút tiền, nhóm đối tượng viện lý do như vượt hạn mức hợp đồng, chuyển sai nội dung, đang treo lệnh… để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Hệ thống được thiết kế nhằm “giữ chân – dẫn dụ – chiếm đoạt”, khiến nạn nhân mất cảnh giác và dễ dàng rơi vào bẫy.
🚨 Phá án quy mô lớn, khởi tố 21 bị can
Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an Thanh Hóa triển khai phá án đồng loạt. Kết quả:
-
29 đối tượng bị làm rõ hành vi liên quan.
-
21 bị can bị khởi tố tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Chỉ trong giai đoạn 23/6/2025 – 18/7/2025, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng.
Tang vật thu giữ gồm:
-
2 máy tính
-
32 điện thoại di động
-
Hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt
Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để truy vết toàn bộ đường dây cũng như các đối tượng liên quan tại nhiều tỉnh, thành và ở nước ngoài.
