Lộ diện mô hình “lớp học triệu phú” trá hình, thu hút hơn 5.000 tài khoản đầu tư tiền ảo CBP -

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng liên quan đến mô hình quảng bá tiền ảo CBP dưới hình thức đào tạo tài chính và “lớp học triệu phú”. Trong số này, Hồ Quốc Anh (35 tuổi) và Thân Văn Thoại (41 tuổi) – nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu – bị xem là những người giữ vai trò chính trong vụ án.

Các bị can bị truy tố về hành vi liên quan đến việc sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản và thực hiện hành vi rửa tiền.

Bị can Thân Văn Thoại chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư đồng tiền ảo CBP. Ảnh: Công an Hà Nội

Xây dựng mô hình đầu tư tiền ảo dưới vỏ bọc thương mại – đào tạo

Theo cáo trạng, Thân Văn Thoại thành lập Công ty BBA từ năm 2019, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch và tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, phía sau vỏ bọc này là kế hoạch phát triển đồng tiền ảo CashBack Pro (CBP) thông qua hệ thống đa tầng.

Cùng thời điểm, Thoại mua vào 102 triệu đồng tiền CBP – loại tiền không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Ban đầu, Thoại lập website cashbackpro.net, cho phép nhà đầu tư tự mở tài khoản, nhận thưởng bằng CBP và USDT. Tuy nhiên, sau đó, Thoại ngừng trả thưởng bằng USDT, buộc nhà đầu tư phải mua CBP trực tiếp từ mình hoặc từ tuyến trên.

Lập nền tảng mới và tổ chức loạt “lớp học triệu phú” để thu hút người tham gia

Năm 2021, Thoại tiếp tục lập nền tảng mới speeding.vip, đưa ra các gói đầu tư từ 100 USD đến 100.000 USD, với lợi nhuận công bố lên tới:

0,5%/gói/ngày
Hoa hồng 12–16% nếu mời được người mới

Nhóm của Thoại xây dựng hệ thống nhiều tầng, vận hành theo mô hình đa cấp, kèm theo loạt chương trình đào tạo:

Lớp Câu Lạc Bộ Triệu Phú
Lớp Học Triệu Phú
Lớp VIP
Lớp OPP
Lớp HAPPY

Tại đây, Thoại và nhóm trợ lý giới thiệu CBP như một dự án “sinh lời cao”, ví nền tảng như “nhà máy in tiền”, cam kết lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo người tham gia.

Đưa người thân cận vào làm mẫu đầu tư, tạo niềm tin ban đầu

Tháng 3/2021, Thoại tự phân bổ CBP cho một số cá nhân thân cận như:

Đinh Văn Tuệ
Lê Thị Xiềm
Vũ Phong

Những người này được giao vai trò mở tài khoản, tham gia đầu tư để tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy người mới tham gia hệ thống.

Hơn 5.000 người tham gia – số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2021 đến 11/6/2024:

Có 5.294 người tham gia hệ thống
Tổng số tài khoản được mở lên đến 185.672
Số tiền Thoại và đồng phạm nhận được: 5.619.030 USDT (tương đương khoảng 130 tỉ đồng)

Đến nay, cơ quan chức năng xác định: