VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong đường dây buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, với tổng số lượng hơn 97 kg vàng được vận chuyển trót lọt chỉ trong hơn hai tháng.
Giấu vàng trong giày, chọn lối không soi chiếu để qua mặt an ninh
Theo cáo trạng, nhóm buôn lậu đã lợi dụng kẽ hở tại khu vực kiểm soát an ninh cửa khẩu quốc tế Lào Cai – nơi không yêu cầu cởi giày và không soi chiếu cơ thể. Các đối tượng giấu mỗi thỏi vàng 1 kg vào bên trong từng chiếc giày, chỉ đưa hành lý qua máy soi và cố tình chọn cổng không có máy kiểm tra để đi qua.
Sau khi qua cửa khẩu, người vận chuyển thường vào nhà vệ sinh tại bãi xe để lấy vàng ra cất vào túi, rồi di chuyển đến cửa sau Công ty Hoàn Huế để giao cho nhân viên của Trần Thị Hoàn – người cầm đầu tại Việt Nam.
Liên kết đầu nậu từ Trung Quốc để lách chênh lệch giá vàng
Nguồn vàng được tuồn qua biên giới do một phụ nữ Trung Quốc có biệt danh “Bà Béo” cung cấp. Người này bán vàng giá rẻ hơn thị trường và trực tiếp điều phối việc vận chuyển trái phép.
Khi Hoàn có nhu cầu, hai bên liên lạc qua WeChat để thống nhất số lượng, giá cả và thời gian giao nhận. Việc vận chuyển được giao cho Vàng Thị Phượng – người thường xuyên qua lại biên giới và thông thạo địa hình. Phượng được trả 250.000 đồng cho mỗi kg vàng vận chuyển.
Xóa dấu vết nguồn gốc vàng bằng đèn khò
Để tránh bị phát hiện, những thỏi vàng có ký hiệu nước ngoài đều được yêu cầu khò nóng xóa dấu vết trước khi đưa vào hệ thống kinh doanh vàng trong nước.
Từ ngày 17/9 đến 27/11/2024, chỉ trong hơn hai tháng, đường dây đã vận chuyển 97 kg vàng trị giá khoảng 208 tỷ đồng vào Việt Nam.
11 bị can bị truy tố, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp dính líu
VKSND Tối cao truy tố 8 bị can về tội Buôn lậu, trong đó có:
-
Trần Thị Hoàn – chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, giữ vai trò chủ mưu;
-
Phạm Tuấn Hải, Trần Thành Hiếu, cùng một số nhân viên liên quan.
Ba bị can của Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm:
-
Trần Như My (Chủ tịch HĐQT),
-
Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc),
-
Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng).
Hành vi tinh vi, tổ chức chặt chẽ
Cơ quan tố tụng đánh giá đây là đường dây có tính tổ chức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng địa hình biên giới, kẽ hở kiểm soát và chênh lệch giá vàng để trục lợi. Hành vi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý thị trường vàng và an ninh kinh tế.
